2005年2月10日，被山西省省长张宝顺称为“本省建国以来最大的”金融票据诈骗案的主要犯罪嫌疑人之一王力民在吉林敦化落网，并于12日被押回山西省太原市。这标志着“7·28”票据诈骗取得突破性进展。但是，涉案35名犯罪嫌疑人中，朱玉杰、胡吉贤、王力民、田志刚、杜建国等5名“骨干分子”仍然在逃。从山西“7·28”票据诈骗来看，暴露银行业风险严...

2005年，全国爆发的银行卡短信诈骗案成为社会所关注的焦点（中央电视台2005年10月26日的“焦点访谈”栏目以《谁动了我的银行卡》为题进行了深度报道）。此类案件的诈骗人冒用银行名义，利用银行卡持卡人对自己卡内资金安全的关心和对银行的信任，给持卡人发送短信，谎称持卡人在某地消费，将从银行卡上扣除资金等。在持卡人回复电话查询时，环环设套，通过ATM的转账功能，...

本文在分析和调研杭州地区金融诈骗情况的基础上，介绍根据神经网络建立金融诈骗风险防范模型的有效性与可行性，说明BPNN金融诈骗风险模型具备对个人金融诈骗风险进行评估的能力，并提出防范金融诈骗的若干对策。

2019年，中国残疾人福利基金会、湖北省慈善总会等先后实现通过互联网公开募捐信息平台实时开具电子捐赠票据的功能。这一功能的实现，解决了互联网捐赠笔数巨大而纸质票据开具、送达的困难，有助于提升公益慈善机构的透明度，推动捐赠免税政策的落实，有利于监管部门的监管，必将推动我国小额捐款的增长。